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FinCEN : la Russie pourrait se tourner vers les crypto-monnaies pour sauver son économie

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La pourrait utiliser les crypto-monnaies pour éviter les sanctions imposées, globalement, par tous les États. C’est l’avertissement lancé par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un bureau du Trésor américain.

L’alerte a été lancée lundi, le FinCEN rappelant aux institutions financières américaines “ayant une visibilité dans le secteur des crypto-monnaies” et dans le monde des monnaies virtuelles convertibles (CVC) de signaler toute activité qui pourrait être considérée comme un moyen potentiel pour la Russie d’échapper aux sanctions imposées par les États-Unis et leurs alliés.

Bien que l’agence de surveillance ait déclaré qu’il n’est pas nécessairement pratique ou possible pour la Russie d’utiliser les CVC pour échapper aux sanctions, les institutions financières sont tenues de signaler toute activité de personnes originaires de Russie ou du Belarus afin de contrer toute évolution vers ce que certains appellent la “guerre économique”.

“Dans le contexte de l’imposition d’une pression économique sur la Russie, il est vital pour les institutions financières américaines d’être vigilantes quant à l’évitement potentiel des sanctions par la Russie, ce qui inclut à la fois les individus étatiques et les oligarques. Bien que nous n’ayons pas constaté de contournement généralisé des sanctions à l’aide de crypto-monnaies, le signalement rapide des soupçons d’une telle activité nous aidera à soutenir davantage l’”, a déclaré Him Das, directeur du FinCEN.

FinCEN : la Russie n’a pas beaucoup d’alternatives

De nombreux législateurs et agents américains se sont exprimés au sujet d’individus et de banques basés en Russie qui pourraient tenter d’utiliser des crypto-monnaies pour échapper aux sanctions annoncées par le président Joe Biden le 24 février.

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L’Office of Foreign Assets Control du département du Trésor – l’organisme chargé d’administrer et d’appliquer les sanctions américaines – a averti les résidents américains le 28 février de ne pas utiliser les monnaies numériques au profit du gouvernement ou de la banque centrale de Russie. L’État américain considère les transactions en crypto-monnaies dans ce cas comme des “transactions trompeuses ou structurées”. Par conséquent, ils seront considérés comme des crimes !

Maintenant que les grandes banques russes ont été exclues du système de paiement international SWIFT, les chances que l’utilisation des crypto-monnaies soit la solution pour éviter les sanctions sont imminentes.

Bloomberg a déjà rapporté que le président Biden signera cette semaine un décret créant un cadre réglementaire complet pour les crypto-monnaies en réponse à l’escalade de la situation militaire en Ukraine.

La Suisse n’est plus neutre

Sur la question de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, même la Suisse n’est plus neutre. Le gouvernement suisse est sur le point d’exclure la Russie en imposant une sanction aux adresses cryptographiques russes. Elle ciblera les comptes de crypto-monnaies appartenant à son territoire. Les responsables suisses affirment que cette action vise à garantir l’intégrité de l’industrie des crypto-monnaies en Suisse.

Bien que la Suisse soit réputée neutre en termes d’affiliations politiques, un responsable gouvernemental a déclaré que le pays pourrait cibler tous les services de crypto-monnaie appartenant à la Russie. Pour mettre en œuvre la sanction, le Conseil fédéral de ce pays non membre de l’UE ajoutera de nouvelles dispositions contre les crypto-monnaies afin qu’il puisse s’approprier sa réglementation.

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Les sanctions contre les détenteurs de crypto-monnaies russes comprennent l’adoption de mesures SWIFT de l’UE et un gel des transactions avec la Banque centrale russe.

La Suisse a été accusée de cacher les avoirs d’oligarques russes. Contrairement à ces accusations, le gouvernement suisse a immédiatement pris des mesures.

Josh Lipsky, directeur de l’Atlantic Council (GeoEconomics Center) a tweeté au sujet de cette sanction. Il a déclaré que si le gouvernement suisse se joint aux sanctions économiques, cela porterait un coup sérieux à l’économie russe qui se dégonfle, selon Investing.com.

“S’il est vrai que la Suisse se joint demain aux sanctions économiques, c’est un coup dur pour le ralentissement économique de Moscou. Cette mesure pourrait geler les actions de la Banque des règlements internationaux, où la Russie détient probablement près de 25 milliards de dollars d’actifs de réserve”, a-t-il tweeté.

Les sanctions contre la Russie s’accumulent

Parallèlement, la plateforme d’échange de crypto-monnaies Coinbase a récemment bloqué 25 000 adresses russes liées à des activités illicites. La société a révélé la liste des détenteurs de crypto-monnaies au gouvernement américain, lui demandant de l’aider à appliquer les sanctions.

La semaine dernière, alors que l’UE retirait les principales banques russes de SWIFT, les banques ont été restreintes dans leurs transactions financières au niveau mondial dans le cadre d’un processus efficace. Il s’agissait d’un coup critique porté au système financier russe.

La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) est le principal service de messagerie financière au monde, reliant près de 11 000 banques et institutions dans plus de 200 pays.

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